제40기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 시행령 개정으로 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전(‘22.03.23)까지 회사의 홈페이지(www.by-on.co.kr)의 CONTACT 공시정보에 게재할 예정입니다. ※ 주총소집을 위한 이사회 결의로 ‘코로나19에 따른 우발상황 대처’를 위해 급격히 주총장소 등 변경 시 대표이사에게 위임되었습니다.) - 아 래 - 1. 일시 : 2022년 3월 31일 오전 9시 30분 2. 장소 : 충청북도 청주시 상당구 상당로59번길 15, 우리문고 3층 대공연장 (※ 문의 전화번호 : 02-516-0720) 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ▹ 제1호 의안 : 제40기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 <별첨1> ▹ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 <별첨2> ▹ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 <별첨3> - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 이성규) - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 이석봉) - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 진기우) ▹ 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 승인의 건<별첨4> ▹ 제5호 의안 : 자본 감소의 건 <별첨5> ▹ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 <별첨6> ▹ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 <별첨7> 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증 2022년 3월 10일 바이온 주식회사
대표이사 김병준 (직인생략) | 
