제41기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 시행령 개정으로 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전(’23.03.23.)까지 회사의 홈페이지(www.by-on.co.kr)의 CONTACT 공시정보에 게재할 예정입니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 09시00분 2. 장소 : 충청북도 청주시 오창읍 양청송대길 10, 청주미래누리터 5층 대회의실 (※ 문의 전화번호 : 02-516-0720) 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ▹ 제1호 의안 : 제41기(2022.01.01.~2022.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) <별첨1> ▹ 제2호 의안 : 감사 선임의 건 <별첨2> - 제2-1호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 이호재) ▹ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 <별첨2> ▹ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 <별첨2> 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위 임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr, 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일 9시~2023년 03월 30일 17시 - 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 2023년 3월 13일 바이온 주식회사
대표이사 김병준 (직인생략) | 
