주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2024년 1월 23일(화요일) 오전 09시00분
2. 장소 : 충청북도 청주시 상당구 사직대로 362번길20, 2층 (충북창업스타티움 세미나실) (※ 문의 전화번호 : 02-516-0720)
3. 회의목적사항 가. 부의안건 ▹ 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 본점소재지 변경의 건 (별첨1) - 제1-2호 의안 : 일반공모증자 조문정비의 건 (별첨2) - 제1-3호 의안 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경의 건 (별첨3) - 제1-4호 의안 : 주주총회결의방법 변경의 건 (별첨4) - 제1-5호 의안 : 이사의 수 변경의 건 (별첨5) - 제1-6호 의안 : 분기배당 및 부칙 규정의 건 (별첨6) ▹ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 류진형 선임의 건(별첨7) - 제2-2호 의안 : 사내이사 정민호 선임의 건 (별첨8) - 제2-3호 의안 : 사내이사 박선희 선임의 건 (별첨9) - 제2-4호 의안 : 사외이사 정행주 선임의 건 (별첨10) ▹ 제3호 의안 : 감사 최용석 선임의 건 (별첨11)
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위 임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표· 및 전자위임장 관리시스템 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr, 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 01월 13일 9시~2024년 01월 22일 17시 - 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증 2024년 01월 08일 바이온 주식회사
대표이사 김병준 (직인생략) | 
